证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-003
成都卫士通信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士
通”)第七届董事会第二十四次会议于2022年1月19日以视频会议方
式召开。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以专人送达、电子
邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持,会议应参与
表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席
了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司战略规划(2022-2024 年)
》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日