董事会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022－006
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临
时）通知于 2022 年 1 月 18 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 1 月
主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董
事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生
对此议案的表决进行了回避。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公
司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届
董事会决议公告
董事会第六次会议（临时）有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董
事会第六次会议（临时）有关事项的独立意见》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生
对此议案的表决进行了回避。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-008）。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公
司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届
董事会第六次会议（临时）有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董
事会第六次会议（临时）有关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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