缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2022-006
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民
币32,000万元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概况
能力，为公司和股东谋取更多利益。
估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择流动性好、安
全性高的各种理财产品等。
分闲置自有资金。
置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动
使用。
理财产品时点计算）。
施。
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组。
立董事发表了同意意见。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东大会审议标
准，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然委托理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货
币政策、汇率及资金面等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此委托理财
的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
（1）公司将严格按照《公司章程》《委托理财管理制度》相关规定对委托理财
事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司董事会审议通过后，由公司总裁负责，组织财务部实施，并建立跟踪
监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时
报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（3）公司审计监察部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核
实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘
请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司及控股子公司的影响
司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展；
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
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监事会认为：公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲
置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正
常业务的开展。同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币32,000万元的闲置自
有资金进行委托理财。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，发表
了如下意见：
第六次会议审议通过，监事会发表了同意意见。
进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会对公司的生产经营活动
造成不利影响，符合公司及控股子公司和全体股东的利益。
六、备查文件
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二二年一月二十一日
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