证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-005
浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议决定于2022年2月10日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022年2月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月10日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
（1）截至 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见
附件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投
票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
二、会议审议事项
上述提案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。上述提案须
由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
案
非累积投票提案
收购公司股权和商标的议案》
议案》
四、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办
理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2022年2月9日
公司证券部（邮编：310013）。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到。
联系人：施晨宁
电话：0571-86750888
传真：0571-85071599
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“351073”；投票简称：
“君亭投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江君亭酒店管理股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无
指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
同 反 弃
提案编号 提案名称
意 对 权
非累积投票提案
《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权
和商标的议案》
附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
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