证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2022-018 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议通知
于 2022 年 01 月 19 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 01 月 21 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席张逍主持,公司部分董事、高级管理人员列席了
本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司根据实际生产经营的商品库存及原材料需求,并秉承谨慎原则,
资金可以滚动使用,从事期权套期保值业务的资金来源于公司生产经营过程中积
累的自有资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子
公司开展期权套期保值业务的公告》。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会