证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-001
北京航天长峰股份有限公司
十一届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰或公司）于 2022
年 1 月 16 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 1 月 21 日上午 10：
人，实到董事 9 人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的
议案，形成了如下决议：
一、 审议通过了关于修订相关规章制度的议案
为加强航天长峰规章制度体系建设工作，规范和加强规章制度制
定、宣贯、执行、评估、改进、清理的全生命周期管理,实现规章制度
闭环管理,提高规章制度体系建设科学化水平，促进合规管理，强化
制度执行，根据《中华人民共和国公司法》
、《北京航天长峰股份有限
公司公司章程》等相关文件要求，结合航天长峰实际，特对有关制度
进行修订并根据公司发展需要新增部分制度,修订及新增制度明细如
下：
《北京航天长峰股份有限公司规章制度管理规定》（修订）
《北京航天长峰股份有限公司合规管理规定》（新增）
《北京航天长峰股份有限公司内部控制规定》（修订）
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了关于本部机构设置及编制部分调整的议案。
为进一步深化职能机构的建立与完善，提升集团化企业管理的
科学性、高效性、合规性，加强安全生产工作，落实独立行使监督
和管理责任，拟对公司本部机构设置及编制部分进行调整，将安全
生产办公室从行政保障部调出，单独设立。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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