国都证券股份有限公司
关于广西柳州医药股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为广西柳
州医药股份有限公司（以下简称“柳药股份”、“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
上市规则》、
要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）
》等有关规
定，对柳药股份部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳
州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303
号）核准，公司公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币
总额为人民币 80,220.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用
集资金于 2020 年 1 月 22 日到账，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 1 月 23 日出具了“勤信验字[2020]
第 0006 号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募
集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
募集资金计 实际投入募 截至期末累 截至期末
序号 项目名称
划投入金额 集资金金额 计投入金额 投入进度
南宁中药饮片产能扩建
项目
合计 80,220.00 78,221.96 40,687.45 52.02%
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因
（一）部分募投项目预延期情况
根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，为保证募投项目
建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主
体不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。
具体如下：
原计划达到预定可使用 调整后达到预定可使用
序号 项目名称
状态日期 状态日期
（二）部分募投项目延期的原因
该项目公司已完成中药饮片生产加工厂房建设和相关生产设备投入，并已部
分投产。尚未建设的内容主要为办公中心、研究中心、检验中心等，该中心大楼
建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多。为保证后期建设的合理性和实用性，
公司将根据项目生产规划、市场需求及生产配套需求，对中心大楼设计规划和设
备投入进行优化后启动建设，因而导致后期项目的整体进度较计划有所延缓。
项目实施过程中由于疫情等因素，导致项目的实施进度比预期有所放缓。目
前项目已完成部分仓储建设并已投入使用，公司将根据公司业务发展需要和市场
情况，逐步加快剩余规划项目的建设。
基于上述情况，公司审慎研究论证，认为上述募投项目仍符合公司战略规划，
仍具备实施的必要性和可行性，预期收益仍可以得到充分保证，故决定将上述募
投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 7 月。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司整
体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相
改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、本次募集资金投资项目延期的审议程序
于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际建设情况
和投资进度，同意对募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”、“玉林物流运营
中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 7 月。公司独立董事、监事
会均对上述事项发表同意意见。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：柳药股份本次部分募投项目的延期不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。柳药股份本次募投项目延
期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关事项决
策程序合法、合规。
因此，保荐机构对柳药股份本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：许捷、赵英阳
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