证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2022-001
天津天药药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静女士因工作安排未能出席
会议，半数以上董事共同推举董事刘欣先生主持大会，采取现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事陈喆女士因工作原因未能出席本次股东大会。
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 618,469,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于开展外汇衍生
品交易业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：侯玺律师、陈旭律师
天津长实律师事务所侯玺律师、陈旭律师见证了本次会议，并出具了法律意
见书（长实律见字[2022]7 号）。法律意见书认为，公司 2022 年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的表决结果合法、有效。
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