证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-004
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十二次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）及《公司章程》等文件的相关规
定，程序合法，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”
或“本次非公开发行”）已于 2021 年 11 月 26 日经公司第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年
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根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范
性文件的规定，并结合公司的实际情况，经审慎分析并与相关各方反
复沟通，公司拟对本次发行的方案进行调整，具体详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》
（以下统称“指定信息披露媒体”）上
披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》
（2022-005）。
监事会逐项审议本方案项下的具体事项，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案未调整的发行方案内容仍按公司 2021 年第三次临时股东
大会审议通过的发行方案执行。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
关于《八方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
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股股票预案（修订稿）》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购
协议之终止协议的议案》
公司于 2021 年 11 月 26 日与原拟认购对象王英喆先生签署了《八
方电气（苏州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》
。现
公司拟调整非公开发行股票方案，王英喆先生不再作为认购对象参与
本次发行。监事会同意与王英喆先生签署《八方电气（苏州）股份有
限公司非公开发行股票股份认购协议之终止协议》，终止协议的主要
内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年
度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》
（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求并
结合实际情况，经与王清华先生协商，王清华先生拟作为认购对象参
与公司本次发行，监事会同意公司与王清华先生签署《八方电气（苏
州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，认购协议的主
要内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021
年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案涉及关联交易事项的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的
公告》
（2022-007）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的公告》（2022-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以
要约收购方式增持公司股份的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增
持公司股份的公告》
（2022-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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