中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2022-004
中国东方航空股份有限公司
第九届监事会第 18 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第18次会议，
经监事会主席郭丽君先生召集，于2022年1月21日在东航之家以现场会议方式召
开，会议由监事会主席郭丽君先生主持。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，
会议合法有效。
监事会主席郭丽君先生，监事方照亚先生、周华欣先生审议了有关议案，一
致同意并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司“十四五”发展规划方案的议题》。
监事会经审议认为，《关于公司“十四五”发展规划方案的议题》的编制遵
循了公司发展战略和经营理念的科学性、有效性、合理性以及实施情况，兼顾了
公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。
二、审议通过《公司套期保值 2021 年工作情况和 2022 年工作计划》。
三、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》。
监事会经审议认为，《关于为部分全资子公司提供担保的议案》符合担保的
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
合规性和合理性，被担保的下属子公司有偿还债务的能力。
四、审议通过《关于公司注册新一期 DFI 的议案》。
五、审议通过关于制定《公司资产负债率管理办法》的议案。
监事会经审议认为，《公司资产负债率管理办法》符合法律法规、规章以及
其他规范性文件，有利于加强公司经营的规范性。
六、审议通过关于制定《公司对外捐赠管理规定》的议案。
监事会经审议认为，《公司对外捐赠管理规定》符合法律法规、规章以及其
他规范性文件，有利于加强公司履行社会责任。
七、审议通过关于制定《公司担保管理办法》的议案。
监事会经审议认为，《公司担保管理办法》符合法律法规、规章以及其他规
范性文件，有利于规范担保行为，管控业务风险，保障资金安全。
八、审议通过《公司监事会 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
