证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-003
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”
或“本次非公开发行”）已于 2021 年 11 月 26 日经公司第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年
-1-
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范
性文件的规定，并结合公司的实际情况，经审慎分析并与相关各方反
复沟通，公司拟对本次发行的方案进行调整，具体详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》
（以下统称“指定信息披露媒体”）上
披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》
（2022-005）。
董事会逐项审议了本次调整的具体内容，关联董事王清华先生对
本议案回避表决。其余非关联董事表决情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案未调整的发行方案内容仍按公司 2021 年第三次临时股东
大会审议通过的发行方案执行。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
-2-
关于《八方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购
协议之终止协议的议案》
公司于 2021 年 11 月 26 日与原拟认购对象王英喆先生签署了《八
方电气（苏州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》
。现
公司拟调整非公开发行股票方案，王英喆先生不再作为认购对象参与
本次发行。董事会同意与王英喆先生签署《八方电气（苏州）股份有
限公司非公开发行股票股份认购协议之终止协议》，终止协议的主要
内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年
度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》
（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求并
结合实际情况，经与王清华先生协商，王清华先生拟作为认购对象参
与公司本次发行，董事会同意公司与王清华先生签署《八方电气（苏
州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，认购协议的主
-3-
要内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021
年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案涉及关联交易事项的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的
公告》
（2022-007）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的公告》（2022-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以
要约收购方式增持公司股份的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
-4-
露的《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增
持公司股份的公告》
（2022-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于<员工购房借款管理制度>的议案》
为提高员工的归属感、增强公司凝聚力，更好地吸引和留住公司
关键岗位核心人才，进一步完善公司员工福利体系建设，董事会审议
通过了《员工购房借款管理制度》。具体详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（2022-010）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
