证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-007
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 1 月 16 日
以邮件方式发送第四届董事会第八次会议通知，会议于 2022 年 1 月 21 日在公司
A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
（二）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变
更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-010）。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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