证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-005
山东惠发食品股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于 2022 年 1 月
募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期事项尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，惠发食品公开发行不超过3,000万股的人民
币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，
发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总
额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净
额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公
开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年
上述募集资金。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资
金投资计划，经公司 2014 年年度股东大会决议及 2016 年年度股东大会审议批准，本公
司募集资金拟投资项目如下（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资
金）：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额
合计 60,643.48 18,314.03
根据公司2020年4月16日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于调整募集资金投
资项目投入金额的公告》（公告编号临2020-021），公司拟减少“营销网络项目”的募
集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5,000.00万元投入到“年产8
万吨速冻食品加工项目”。经变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
单位：人民币 万元
项目投资总 募集资金拟投入金额
序号 项目名称 变更情况
额 变更前 变更后
年产 8 万吨速冻食
品加工项目
合计 60,643.48 18,314.03 18,314.03
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用情况
如下：
单位：人民币 万元
截至2021年12
序 募集资金投 募集资金承 调整后投资 项目进度（截至2021年12月
月31日累计投
号 资项目 诺投资金额 金额 31日）
入金额
年产8万吨速 部分生产线已投产运行，其
项目 施
营销网络项 项目实施较慢，未达到计划
目 进度
合计 18,314.03 18,314.03 11,856.05
注：上述截至2021年12月31日累计投入金额未经审计。
二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
(一)募集资金投资项目延期概况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募集资金投资项
目进度规划进行优化调整，拟将“年产8万吨速冻食品加工项目”达到预定可使用状态
的时间进行延期，具体如下：
序号 项目名称 本次调整后计划达到预定可使用状态日期
注：2021年5月19日、2021年6月8日分别召开惠发食品第三届董事会第二十八次会议以及惠发食
品2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整营销网络项目投资内容的议案》，公司
对营销网络项目投资内容进行了调整，同时对营销网络项目调整后的建设期限调整为公司2021年第
三次临时股东大会审议通过该议案之日起至2022年12月31日。
上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所
做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继
续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目实现投资
效益。
(二)募集资金投资项目延期原因
随着消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势，速冻调理肉制品行业发展
较快，公司产品销量和营业收入逐年增加。正是鉴于行业的快速发展，近几年，除了
传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉
足速冻调理肉制品行业外，其他中小企业也发展迅速，行业内竞争加剧。
公司根据市场竞争环境的变化，募集资金投资项目建设资金的使用情况并结合公
司的实际经营情况，为合理控制项目风险，合理调整了该项目建设进度。
投资进度，截至目前，年产8万吨速冻食品加工项目部分生产线已投产运行，其他未完工
车间正在按计划实施。项目的土建施工、设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等
需要一定时间，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可
使用状态日期延长至2022年12月31日。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
本次对募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变
化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募集资金投资项目的实施进度造
成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中
国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对本公司的
生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。
本次募集资金投资项目延期的事项是结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究
决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、募集资金投资项目延期的审议程序
公司于2022 年 1 月21 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
，同意将募集资金投资项目“年产 8 万吨速
冻食品加工项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查，并出具了核查
意见。本次募集资金投资项目延期的事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
五、专项意见说明
公司独立董事认为：本公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况做出的，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长
远发展的需要。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募集资金投资项目延期的事项，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
本公司监事会认为：本公司对募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程序，符
合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，
同意本公司募集资金投资项目延期的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排
做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变
化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使
用决策程序的规定。本次募集资金投资项目延期的议案尚需提交股东大会审议。综上所述，
保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
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