证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2022-011
杭州制氧机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履
行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。杭州制氧机集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月21日召开第七届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》（公告编号：2022-
该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、本次投保方案概述
合同为准）。
为准）。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层
办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险
保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事的独立意见
经核查，公司独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其
他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责
任人员合规履职，有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决
策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。公司独立
董事一致同意前述事项，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
事项的独立意见
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
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