证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2022-005 号
南兴装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议出席情况
所持（代表）股份数152,037,216股，占公司有表决权股份总数的51.4585%。
股，占公司有表决权股份总数的0.0108%。
聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
析报告的议案》
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
施及相关承诺的议案》
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
同意 152,037,216 股， 占出席会 议所有 股东所持 有效表 决权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 32,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公开发行可转换公司债券事宜的议案》
同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
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