创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（ls2022-A05）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2022-A05
创元科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时
会议于 2022 年 01 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2022 年 02 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月 11
日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2021 年 11 月 06 日以及 2022 年 01 月 22 日《证券
时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公司“2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“2021 年限制性股票激励计划实
施 考 核 管 理 办 法 ” 、 “ 第 十 届 董 事 会 2022 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告
（ls2022-A02）”以及“对外担保公告（ls2022-A04）”等。
（三）特别提示
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会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
联股东不可接受其他股东委托对议案一进行表决。
在《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
之创元科技股份有限公司“关于独立董事公开征集委托投票权的公告
（ls2022-A03）”。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计投票
提案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》的议案。
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案。
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案。
四、会议登记等事项
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
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处；
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
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（1）提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计投票
提案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》的议案。
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案。
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案。
（2）填报选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
年 02 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本 公 司（ 人 ） （ 股东姓 名 ）： ，证 券 账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2022 年 02 月 11 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2022 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下
列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
（该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编号 目可以投票）
关于为参股公司创元数码提供担保事项
的议案。
关于公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》的议案。
关于公司《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案。
关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2022 年 02 月 日
注：
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议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
的委托则无效。
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