证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2022-012
杭州制氧机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年
第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
（三）会议召开时间：
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年2月11日上午9：15至下午
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
人出席现场会议。
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代
理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安
制造基地行政楼A楼会议室；
二、会议审议事项
转换公司债券相关事宜有效期的提案；
上述审议事项的详细情况请参见2022年1月21日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定上述
提案须对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年第一次临时股东大
会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案1-2为特别决议提案，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的提案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
提案
四、会议登记事项
（一）登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2022年2月9日、2022年2月10日的8：30—16：30。
（三）登记地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85869388
传真：0571—85869076
联系地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。
邮编：310014
联系人：高春凤、严萱超
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
七、备查文件
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东登记表。
特此公告
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州制氧机集团股份有限公司
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
该列打勾的栏目
编码
可以投票
√
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的提案
√
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为
准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
股 东 登 记 表
截止2022年2月8日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有
“杭氧股份”（股票代码：002430）股票 股，现登记参加杭州制氧机集团股份有
限公司2022年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：年 月 日
注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
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