证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2022-10
南风化工集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议决议，公司决定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 现
将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00。
召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案：
上述提案中第 2 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网上刊登
的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于拟变更公司名称及证券简称的议 √
案
四、会议登记等事项
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理
登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人营业执照或身份证复印件办理登记。
（1）联系人：周愉杰 薛宁
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
特此通知。
附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
南风化工集团股份有限公司董事会
二 Ο 二二年一月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代
为签署本次会议需签署的相关文件。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票
提案外的所有提案
非累积投票提案
关于拟变更公司名
称及证券简称的议
案
关于修订《公司章
程》的议案
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