证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-003
好想你健康食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2022
年 1 月 21 日在公司总部大楼 805 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。
本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、
《好想你健康食品股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：公司拟将公司住所变更为新郑市中华北路199号，本次住所变更
是根据相关部门对公司所在辖区的门牌号重新编号发生的变更，实际公司未发生
搬迁。根据上述变更内容，并修订《公司章程》相应内容。具体修订情况和修订
后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》和《好想你健康食品股份有限
公司章程》（2022年1月）。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：公司定于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会。详
情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
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