证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-005
菲林格尔家居科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01
月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2022 年 01 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海东方
美谷 JW 万豪酒店会议室召开。
（三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Jü
rgen V?hringer 先生、Thomas V?hringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决）。
董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（四）本次会议由董事长 Jürgen V?hringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股
份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。
具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额的公告》
（公告编号：2022-007）、
《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关议
案的独立意见》、
《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司调
整部分募投项目投资金额的核查意见》。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
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