证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-004 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第七次
会议于2022年1月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议
通知，于2022年1月21日上午09:30以通讯表决的方式召开召
开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人
数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以
记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<落实董事会职权工作实施方案>的
议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
同意根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事
项的通知》等相关要求，并结合公司实际，制定公司《落实
董事会职权工作实施方案》。
二、审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》。
三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。
四、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评
估制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
以上制度详细内容请见 2022 年 1 月 22 日《中 国 证 券 报》
、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《董事长工作规则》、《董事会授
权管理办法》、
《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、
《信息
披露管理办法》
。
特此公告。
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