证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-008
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开
，决定于2022年2月11日召开公司
一、召开会议的基本情况
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）14：30
（2）网络投票起止时间：2022年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022
年2月11日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行
表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提
提案名称 该列打勾的栏
案编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》
《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已
授予但未行权的股票期权的议案》
上述议案于 2022 年 1 月 20 日经公司第二届董事会第二十五次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案1、议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过，议案3为普通决议事项，须经出席股东大
会股东所持表决权过半数通过。以上议案，公司将对中小股东进行单
独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
现场登记或通过信函、传真方式登记。
下午13：00-17：00。
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账
户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授
权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办
理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。
上述信函、传真须在2022年2月10日17：00之前送达或传真至公
司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签
到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会
场办理登记手续。
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1）
。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
—11:30，和13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2022 年 2 月
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
同 反 弃
备注
意 对 权
该列
提 案 打勾
提案名称
编码 的栏
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注
销已授予但未行权的股票期权的议案》
授权表决意见如下：
注：请股东将表决意见在“同意”、
“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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