证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-003
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2022 年
主席蔡莉莉女士召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
经审核,监事会认为:在保证正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造
成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形,监事会同意公司使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。
具体内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会