证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-002
协创数据技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 17 日通过电子邮件、专人送达的
方式通知了全体监事。会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事
时昌文、刘建飞以通讯方式出席。会议由监事会主席胡志宇先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨
注销已授予但未行权的股票期权的议案》
公司本次拟终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已授予但
未行权的股票期权事项符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施 2020 年股票期权激
励计划，并同意对激励对象已获授但未行权的股票期权进行注销。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订
厂房租赁合同暨关联交易的议案》
由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞市
协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”
）与关联方东莞汉阳
电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）就租赁厂房事宜续签《厂房
租赁合同》
，租赁期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。同
时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民
币 15.87 元（含税）
，宿舍的租金为每月每间人民币 1,000 元(含税)，
以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车
位，车位按 100 元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租
金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌
价计算。
监事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳
签订厂房租赁合同的事项，符合《公司章程》及相关法律、法规的规
定，属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。
此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，
符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利
影响，也不会影响公司独立性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。
（三）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足
正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、
深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司开展外汇
套期保值业务不超过人民币 16 亿元或等值外币金额（该额度内可循
环使用），使用期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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