证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2022-002
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2022 年 1
月 21 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民
币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民
币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期限自董事会审议通过之日起
具体内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任 公 司 也发 表了 相关 核查意 见。 具体 详 见 2022 年 1 月 22 日公司 在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
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