证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2022-008
中南出版传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
谢清风、易言者，财务总监王清学列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,794,454 99.9974 32,800 0.0026 0 0.0000
理人员薪酬及考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,295,893,854 99.9280 933,400 0.0720 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于变更湖
南天闻新华
印务有限公
司募集资金
使用计划的
议案
关于制定
《中南出版
传媒集团股
份有限公司
高级管理人
员薪酬及考
核管理办
法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：许智、甘露
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
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