证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-008
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2022年1月21日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1
月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2022年1月21日9:15-15:00。
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共21人，代表股份2,028,865,367股，占
公司股份总数的74.9272%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份2,019,140,638股，占公司股
份总数的74.5681%。
参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 17 人 ， 代 表 股 份 9,724,729 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
通过现场和网络投票的中小投资者共18人，代表股份10,623,473股，占公司股份
总数的0.3923%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会议案 2、议案 3 以特别决议通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 2,028,754,665 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9945%；反对 60,702
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 50,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 10,512,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9579%；反对 60,702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5714%；弃权 50,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数 0.4707%。
总表决情况：
同意 2,028,312,965 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9728%；反对 535,802
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 16,600 股，占出席会议有效
表决权股份总数 0.0008%。
中小股东表决情况：
同意 10,071,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8002%；反对 535,802
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0436%；弃权 16,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1563%。
总表决情况：
同意 2,028,312,965 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9728%；反对 550,402
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权 2,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意 10,071,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8002%；反对 550,402
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1810%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0188%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师、蒋步云律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法
有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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