证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-003
江西沃格光电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以通
讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2022 年 1 月 18 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会
议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司对其参股公司提供借款的议案》
公司全资子公司沃格光电（香港）有限公司拟向参股公司天捷控股（香港）
有限公司提供 200 万美元的借款，用于支持参股公司业务经营，借款年化利率
（香港）有限公司其他股东拟对本次借款事项向本公司或沃格光电（香港）有限
公司提供个人房产抵押反担保。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。
本议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司全资子公司对其参
股公司提供借款的公告》。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
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