证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2022-003
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 18 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
为补充部分子公司生产经营用流动资金，公司 2022 年度拟委
托建设银行向控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司及全资子公
司大连华锐重工铸业有限公司、大连华锐重工起重机有限公司、华
锐重工（湛江）有限公司、大连华锐特种传动设备有限公司、大连
大重机电安装工程有限公司、大连华锐重工（盐城）装备制造有限
公司、大连华锐智能化科技有限公司分别发放总额不超过 67,500
万元、41,000 万元、13,500 万元、5,000 万元、2,530 万元、6,300
万元、2,000 和 200 万元的贷款，利率按不高于银行同期基准利率
执行，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），
由上述子公司根据生产经营需要进行提款。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保
的议案》
根据公司生产经营需要，公司及 16 家下属公司拟向银行申请
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下属公司申请银行综合授信额度为 34.60 亿元人民币和 1,200 万
美元，期限 1 年。公司为 16 家下属公司的上述授信提供担保，担
保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代
表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
担保情况全文详见刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司
申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
预计 2022 年公司日常关联交易总金额预计不超过 77,120 万
元。其中：向关联方采购金额约为 36,120 万元；向关联方销售金
额约为 41,000 万元。
公司 2022 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决）
本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司发展建言献策，对
完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作承担了
相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了积极贡献。为了进
一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据
中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等有关规定，
经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际
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经营情况及独立董事的工作情况，公司拟将第五届董事会独立董事
津贴由 5 万元/年（含税）调整为 8 万元/年（含税）
，自 2021 年 2
月 13 日起开始执行。其中，2021 年 2 月 13 日-2022 年 2 月 12 日
的独立董事津贴一次性支付，之后的独立董事津贴按季支付。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度经营工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 10 日下午 15:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。现场会议地址：
大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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