证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-008
山东鲁北化工股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》刊登了《山
东鲁北化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编
号 2022-007）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原股东大会通知“会议审议
事项”存在错误，现更正如下：
原内容：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
现更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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