证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-016
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603011 合锻智能 2022/1/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 1 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.06%股
份的股东严建文先生，在 2022 年 1 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司董事会于 2022 年 1 月 20 日收到控股股东严建文先生提交的《关于提请
增加合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会提案的函》，提
议将《关于拟注销回购股份的议案》提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。该议案已经公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十九次会议、第
四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告
编号：2022-015）。严建文先生直接持有公司股份 148,438,422 股,占公司总股本
章程的规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案 1、2、3、4、5、7 已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十六次会议审议通过，议案 6 已经公司第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十七次会议审议通过，详见于 2022 年 1 月 15 日、2022 年 1
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：严建文、张安平
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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