宁波拓普集团股份有限公司
会议材料
证券代码：601689
目 录
一、2022 年第一次临时股东大会议程
网络投票时间：自2022年2月10日至2022年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2022年2月10日13：30
现场签到时间：2022年2月10日13：00－13：20
现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室
会议主持人：董事长邬建树
（一）签到
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
（二）宣布会议开始
（三）会议议案
（四）审议与表决
（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果
（六）宣布决议和法律意见
宁波拓普集团股份有限公司董事会
二、2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大
会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的
，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之
内的股东或代理人，不得参加表决和发言。
和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备
发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询
的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每
位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可
以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开
始后，大会将不再安排股东发言。
除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师
及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场
方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议
的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则
视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结
果时作弃权处理。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
三、2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步提升公司治理水平，公司拟对章程作如下修订（见以下修订对照表），
并授权董事会及管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。
修订对照表
修订前 修订后
第一百零五条 董事会由 8 名董事组成， 第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 人。 其中独立董事 3 人。
请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
议案 2：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
因公司章程修订，公司拟对《董事会议事规则》作同步修订。具体修订条款
对照如下：
修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司设董事会，由 8 名董事组 第二条 公司设董事会，由 9 名董事组
成， 其中独立董事 3 名。董事会向股东 成， 其中独立董事 3 名。董事会向股东
大会负责。 大会负责。
请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
议案 3：关于增选公司董事的议案
各位股东、股东代表：
为前瞻把握智能电动汽车与世界前沿科技深化融合的行业趋势，公司董事会
决定增选一名科技型董事，以进一步提升公司的科学决策水平。根据《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会
审核，公司于2022年1月20日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于增选公司董事的议案》，拟增选王伟玮先生（简历后附）为公司第四届
董事会董事，任期与第四届董事会任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会
审议通过之日起生效。
公司增选王伟玮先生为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第
十六次会议审议通过的修改公司章程的议案为前提。
上述议案现提请股东大会审议，请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
附：王伟玮先生简历
王伟玮先生：1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程
学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司稳定控制系统
（ESC））工程部经理、线控刹车系统副总经理，现任宁波拓普集团股份有限公
司线控刹车系统总经理。
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