证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-014
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议经全体监事同意于 2022 年 1 月 21 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以专人送达、邮件等
方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中刘雨菡女士以通
讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
审议并通过《关于拟注销回购股份的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟注销已回购股份的提示性公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
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