证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-004
浙江天正电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 1
月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司
董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
性股票的议案》
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见；北京德恒（杭州）律师事务所出具了
《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2020年限制性
股票激励计划部分激励股份回购注销相关事宜的法律意见》。
具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
的公告》。
三、上网公告附件
票的独立意见；
制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事宜的法律意见。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
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