*ST绿庭: 绿庭投资第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 *ST绿庭编号：临2022-002
B股 900919 B股 *ST绿庭B
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会 2022 年第
一次临时会议于 2022 年 1 月 21 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。
本次会议的通知于 2022 年 1 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会
现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：
庭投资控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2022-003）。本
议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（临 2022-004）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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