龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-22 00:00:00
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证券代码:605086     证券简称:龙高股份       公告编号:2022-004
              龙岩高岭土股份有限公司
        第二届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 19 日以通讯方
式向公司全体监事送达第二届监事会第四次会议召开通知,会议于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式召开表决。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议,做出以下决议:
  一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
  公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期符合公司实际情况和未来经营
发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的
决策程序不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定的情形。
  表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-005)。
  二、审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》
  公司监事会认为:公司延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限,有利
于提高资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低,
且公司制定了完善的内部控制制度,进行现金管理的资金能得到保障。择机进行
现金管理符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
  表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-006)。
特此公告。
        龙岩高岭土股份有限公司监事会

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