证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2022-003 号
第十二届董事会第十一次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”
）第十二届董事会第
十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2022 年 1 月 18 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公
司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会（7 名）
由董事赵立民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、穆红波先
生、梁志爱先生、仲为国先生组成，赵立民先生任召集人。
（二）内控委员会（7 名）
由董事郭伟先生、任力先生、陈瑜先生、穆红波先生、梁志爱先
生、霍文营先生、卢太平先生组成，郭伟先生任召集人。
任力先生、魏一先生作为专门委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2022 年 1 月
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
具体内容请详见《关于公司董事会秘书变更的公告》
（临 2022-004
号）。独立董事已就上述议案出具同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
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