新乡拓新药业股份有限公司
独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、
《新乡拓新药业股份有限公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司
第四届董事会第九次会议关于预计 2022 年日常性关联交 易事项，在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司关联方杨西宁及邵爱贞、蔡玉瑛为公司及子公司
银行贷款提供担保和关联方向公司及子公司销售农产品，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影响，不存在损害公司
及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的
财务状况和经营成果有积极影响。
公司 2022 年预计日常关联交易是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，
关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益，关联
董事回避表决，程序合法。综上，公司 2022 年日常关联交易预计议案的董事会
审议程序和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公
司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并同意将
上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事：刘建伟 靳焱顺 闫福林
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