证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-005
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2022 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月
生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意根据公司日常经营业务的需要，对2022年日常性关联交
易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损
害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构中天
国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-008）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行等金融机构
申请综合授信额度不超过12,000万元，授信额度有效期限为自股东大会审议通过
之日起12个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正
式协议或合同为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司在未来12个月内的
银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币4,000万元。本次担保是为支持子
公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司
及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司于2022年2月8日下午14:30采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
项事的前认可》
项的独立意见》
特此公告。
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