证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-007
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召
开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事、监事补选的相关议案。同
日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会董事长的议案》《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会
委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：
一、补选公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会股东代表监事
当选的第五届董事会非独立董事有：张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士
当选的第五届监事会股东代表监事有：裴娜女士
任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
上述董事、监事简历详见公司于2022年1月4日在指定信息披露媒体《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次（临时）会议决议的
公告》（公告编号：2022-002）。
二、补选公司第五届董事会董事长
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选张放先生为
公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。独立董事就补举公司第五届董事会董事长发表了明确
同意的独立意见。
三、补选及调整第五届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公
司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核
委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委
员会召集人，同意选举陈东韵女士为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选
举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。
本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 张 放 张 放、姜伟民、陈东韵
薪酬与考核委员会 姜伟民 姜伟民、傅孝思、张 放
审计委员会 余鹏翼 余鹏翼、姜伟民、徐逸丹
提名委员会 余鹏翼 余鹏翼、傅孝思、张 放
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任罗华先生、
易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。具体如下：
（1）聘任罗华先生为公司总裁；
（2）聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；
（3）聘任钟记宁女士为公司副总裁；
上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合
相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级
管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
理人员的独立意见
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
附件：
张放先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公
司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长、广州开发区智造产业投资有限
公司董事长、万联证券股份有限公司董事。历任广州国际企业孵化器有限公司副
董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资
产投资公司投资管理部经理。
张放先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东董事长以外，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，张放先生不属于“失信被执行人”。
罗华先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。现任公司总裁。历任广东顺威精密塑料股份有限公司战略及商务中心总监、
人力行政中心总监、总裁办秘书、市场营销经理、人力资源经理，广东日丰电缆
股份有限公司经营管理部经理等。
罗华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第
一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于“失信被执行人”。
易雨先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师非执业会员、中级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。历任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳市宝能
投资集团有限公司计划财务中心经理、副总监、总经理助理，深圳市宝能食品科
技集团有限公司财务负责人，深圳力劲科技有限公司财务总监。
易雨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第
一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，易雨先生不属于“失信被执行人”。
钟记宁女士，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。现任公司副总裁。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检
测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部
总监、董事会秘书等职务。
钟记宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，钟记宁女士不属于“失信被执行人”。
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