证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2022-013
华自科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定
于 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现
就本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
议室
（1）截至 2022 年 1 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。（授权委托书样式见附件二）
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
性分析报告的议案》；
措施及相关主体承诺的议案》；
能新能源有限责任公司 96.2%股权并与交易对手签订附条件生效的股权转让协
议的议案》；
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的议案》；
保额度预计的议案》；
本次股东大会审议议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉
及关联交易的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划的议案》
《关于公司全资子公司深圳前海华自投资管理有
限公司购买城步善能新能源有限责任公司 96.2%
股权并与交易对手签订附条件生效的股权转让协
议的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
公允性的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综
合授信额度暨担保额度预计的议案》
四、会议登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 7 日下午 17:00 之前送达
或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
联系人：宋辉，卢志娟
联系电话：0731-88238888
传真：0731-88907777
电子邮箱：sh@cshnac.com
邮政编码：410205
十天前书面提交给公司董事会。
前半小时到达会议现场。
七、备查文件
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，本次审议议案为
非累积投票议案。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票的其他注意事项
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票为准。
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：授权委托书
华自科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席华自科技股份有
限公司 2022 年 2 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，代表本人对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉
及关联交易的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
报规划的议案》
《关于公司全资子公司深圳前海华自投资管理有
限公司购买城步善能新能源有限责任公司 96.2%
股权并与交易对手签订附条件生效的股权转让协
议的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的公允性的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
案》
《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请
综合授信额度暨担保额度预计的议案》
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议
案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
附注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
公章。
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年 月 日
附件三：
华自科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
寄或传真到董事会办公室，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
