证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-004
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东方美谷 JW 万豪酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.4082
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公
司副董事长丁福如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
V?hringer 先生、董事曹效军先生因工作原因采用通讯方式出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1.01 和 1.02 经累积投票，选举李苒洲先生和李诗鸿先生为第
五届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
律师：何佳玥、苗晨
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
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