证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2022－004
南京红太阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十八次会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2022 年 1 月 17 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次董事会
会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表
决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司第九届董事会由 9 位董事担任，其中 6 位非独
立董事和 3 位独立董事。
经董事会提名委员会审核，第八届董事会第三十八次会议审议通
过并同意提名杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王
金山先生、王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关
人员简历附后）；提名吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生为公司第
九届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。公司独立董事对
本事项发表了同意的独立意见。
被提名人赵富明先生存在最近三年受到深圳证券交易所公开谴
责情形，具体情况为：深圳证券交易所于 2021 年 8 月 26 日出具了《关
于对南京红太阳股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，
因公司董事兼总经理赵富明作为公司日常经营管理事项的主要负责
人，未能保证公司依法规范运作、及时履行信息披露义务，未能勤勉
尽责，严重违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修
订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和本所《股票上
市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，
对控股股东及其关联方非经营性资金占用、违规对外担保、业绩预告
修正不及时行为负重要责任。经深圳证券交易所纪律处分委员会通
过，对董事兼总经理赵富明给予公开谴责的处分。
被提名人赵富明先生存在非因个人负债原因而被纳入失信被执
行人名单情形，具体情况为：马鞍山农村商业银行股份有限公司于
有限公司、马鞍山科邦生态肥有限公司、红太阳集团有限公司等八主
体与马鞍山农村商业银行股份有限公司借款合同纠纷判决申请强制
执行。赵富明先生由于担任马鞍山科邦生态肥有限公司的法定代表
人，被马鞍山市中级人民法院纳入失信被执行人名单。
董事会审阅了赵富明先生的个人履历、教育背景、工作经历和职
业素养等相关资料，鉴于赵富明先生在公司生产经营管理方面具有丰
富的从业经验，熟悉公司相关业务；同时赵富明先生受到纪律处分后，
认真汲取教训，积极整改公司内部控制流程，加大对公司规范运作的
管理；而且赵富明先生自担任公司总经理以来，从未参与马鞍山科邦
生态肥有限公司经营管理，系因担任其法定代表人职务而被纳入失信
被执行人名单，非因赵富明先生个人负债原因。鉴此，董事会认为赵
富明先生具备担任公司董事的任职资格和条件，该任职不会影响公司
的规范运作，同意提名赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事。
独立董事候选人冯丽艳女士为会计专业人士，独立董事候选人吴
学民先生、冯丽艳女士、严震先生均已取得证券交易所认可的独立董
事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东
大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分
别进行选举。公司第九届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会
选举通过之日起三年。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人
声明》、《南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三
十八次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在《证券时报》、
《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任王露女士担任公司董事会秘书职务，任期至第
八届董事会期满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任董事会秘书的公告》、独立意见详见公司同日在《证
券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
三、审议并通过了《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》。
为满足日常经营办公需要，公司拟向控股股东南京第一农药集团
有限公司（以下简称“南一农集团”，公司关联方）续租其位于江苏
省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号（面积总计 24364.91 ㎡）的
物业用于日常办公，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月
保持一致。公司独立董事对本议案进行了事前认可和发表了同意意
见；董事杨春华、赵富明、卢玉刚、赵晓华、方红新予以回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
具体情况详见公司同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方租赁办公
场地暨关联交易的公告》。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
四、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。
根据公司第八届董事会第三十八次会议决议，公司将于 2022 年
室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体情况详见同日公司在
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
附件一：董事候选人简历
杨秀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，
本科学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司区域销售总监，红
太阳股份有限公司供销部副总经理，现任南京红太阳股份有限公司供
销部总经理。截至本公告披露日，杨秀先生未持有公司股份；与公司
控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨秀先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨秀先
生不是失信被执行人。
杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，
大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，
红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总
监。现任南京红太阳股份有限公司副董事长候选人，红太阳集团有限
公司董事。杨春华女士与公司实际控制人杨寿海先生为兄妹关系。截
至本公告披露日，持有公司股份 10,549 股。除此之外，杨春华女士
与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。杨春华女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨
春华女士不是失信被执行人。
赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 2 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集
团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主
席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团
有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披
露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三
年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失
信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经
验，熟悉公司相关业务，其担任公司非独立董事不会影响公司的规范
运作。
卢玉刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，
大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁法律秘书、办公室副主任、
法务总监、董事会秘书，第八、九、十届高淳区政协常委。现任红太
阳集团有限公司副总裁，江苏红太阳新商业集团有限公司董事长、总
裁，南京世界村智慧农贸有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司
董事。截至本公告披露日，卢玉刚先生未持有公司股份；与公司控股
股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢
玉刚先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。卢玉刚
先生不是失信被执行人。
王金山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，
硕士研究生学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任重庆华歌生物
化学有限公司副总经理，重庆中邦科技有限公司总经理，重庆红太阳
环保产业有限公司总经理，重庆中邦科技有限公司董事长。现任重庆
世界村生物化学有限公司总经理。王金山先生未直接持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。王金山先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王
金山先生不是失信被执行人。
王文魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，
硕士研究生学历，工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员，
南京华洲药业有限公司技术中心副主任，南京红太阳生物化学有限责
任公司项目经理，南京红太阳生物化学有限责任公司车间主任。现任
安徽红太阳生物化学有限公司副总经理、南京红太阳股份有限公司监
事。截至本公告披露日，王文魁先生未持有公司股份；与公司控股股
东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王文
魁先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王文魁先生
不是失信被执行人。
二、独立董事候选人
吴学民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，
博士研究生学历，教授、博士生导师，九三学社社员。曾任中国农业
大学理学院助教、讲师、副教授。现任中国农业大学理学院教授，中
国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农
药学会农药化学专业委员会委员、中农立华生物科技股份有限公司独
立董事。截至本公告披露日，吴学民先生未持有公司股份；与公司控
股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在
关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴学民先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。吴学民先生不是失
信被执行人。
冯丽艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，
博士研究生学历，硕士研究生导师，副教授，中国注册会计师，中国
资产评估师；曾任河南中达信会计师事务所审计助理，河南正则会计
师事务所有限公司注册会计师，郑州百瑞信托投资有限公司信托主管
会计，郑州大学升达经贸管理学院教师；现任苏州科技大学商学院副
教授，南京红太阳股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，冯丽
艳女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。冯丽艳女士最近三年未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职
资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形。冯丽艳女士不是失信被执行人。
严震先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，民建党成员，硕
士研究生学历，执业律师。曾任南京市第三公证处公证员，南京正鹏
律师事务所主任、江苏佳民律师事务所副主任、江苏创盈律师事务所
副主任，现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙人。截至
本公告披露日，严震先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严震先生最近三
年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法
律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司独立董事的情形。严震先生不是失信被执行人。
三、董事会秘书候选人简历
王露女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 9 月出生，
硕士研究生学历，中国科学技术大学材料物理与化学专业毕业。曾任
中航锂电研究院有限公司项目管理专员，红太阳集团有限公司总裁秘
书、战略发展部副经理，重庆世界村生物化学有限公司战略发展部经
理。现任南京红太阳股份有限公司证券部专员兼总裁产业秘书，本次
聘任为南京红太阳股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，王
露女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。王露女士不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
