证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022013
四川九洲电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日 9:15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
举，由董事袁红女士主持
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
出席会议的股东和股东授权代表14名，代表股份508,483,124股，占公司总
股份的49.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3名，代表股份
理人11名，代表股份12,930,216股，占公司有表决权股份总数的1.2642%。
公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所贺春喜律师、王茂叶律师见证了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意508,370,224股，占出席会议有效表决权股份总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意14,647,316股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非
独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
（二）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》
表决结果：同意508,304,224股，占出席会议有效表决权股份总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股
份的98.7880%；反对178,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权
详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司
和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
（三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳市九华投资管理中心（有限
合伙）回避表决。
表决结果：同意14,581,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7880%；
反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7649%；弃权66,000股，占
出席会议有效表决权股份总数0.4471%。
其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股
份的98.7880%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权
详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：贺春喜、王茂叶
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2022年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
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