证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2022-003
福建省招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日 召开了第二
届董事会第九次会议，决定于2022年2月 17日下午14:30召开2022年第一次临时
股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022年 2月17日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年 2月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日9:15—15:00期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日2022年2月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
上述议案已经2022年1月20日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过
后提交本次股东大会审议。内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
上述议案1、议案2属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2022年 2月15日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持委托人的股东
证券账户卡、身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、和受托人身份
证办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、非自然人股东证券账
户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书进行登记；法定代表人委
托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、非自然人股东证券账户卡、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明和加盖公章的营业执照复印件进
行登记（授权委托书样式详见附件三）。
表》（见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或者邮件须在2022年 2月15日17:30前送达或发送至公司证券部。
邮寄地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座407，邮编350002
，信函上请注明“股东大会”字样。
邮箱地址：fjzbgf@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式
（1）会议联系人：李灏
（2）联系电话：0591-83707742
（3）联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼证券部
七、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
福建省招标股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
福建省招标股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限非自然人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
个人股东签字/
非自然人股东盖章
附注：
公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。
附件三
福建省招标股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席福建省招标股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
就下列议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数及持股性质：
委托人（签字/盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及公司 √
类型的议案》
《关于修改<福建省招标股份有限 √
公司章程>的议案》
注：1、授权委托书经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人
为法人的，应盖法人公章。
案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。对
同一审议事项不得有两项或多项指示。多选与填写其它符号的视同弃权统计。
明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则公司认同该
委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。
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