湖南启元律师事务所
关于岳阳林纸股份有限公司
法律意见书
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致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，对公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
）
进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公
司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下简称“《股东
大会规则》
”）等中国现行法律、法规、规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查
和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法
律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所
披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或
复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次
股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、
有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法
律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用
于其他任何目的或用途。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召
集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2022
年 1 月 13 日。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 20 日 14:30 在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
泰格文化中心二楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现
场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
程》的规定。
权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，公司提供的本次股东大会出席人员的股
票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次
股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出
席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人人数 49 人，代表有表
决权的股份数合计为 846,933,585 股，占公司有表决权股份总数的 47.0287 %。
会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同
时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（1）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决情况：同意 846,691,485 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 80,267,384 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6992％；反对 242,100 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.3008％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0％。
（2）《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，本议案采取累积投票制，具
体表决情况及结果如下：
权股份总数的 99.9107%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,753,345 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0608%。
权股份总数的 99.8901%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,578,296 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8434%。
权股份总数的 99.8901%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,578,297 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8434%。
决权股份总数的 99.8901%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,578,395 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8435%。
根据表决结果，叶蒙先生、刘岩女士、李战先生、袁国利先生当选为第八届董事
会董事。
（3）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票制，
具体表决情况及结果如下：
权股份总数的 99.8989%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,653,390 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.9367%。
决权股份总数的 99.8901%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,578,291 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8434%。
权股份总数的 99.8901%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,578,299 股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8434%。
根据表决结果，杨鹏先生、胡海峰先生、曹越先生当选为第八届董事会独立董事。
（4）关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
决权股份总数的 99.8989%。
决权股份总数的 99.8724%。
根据表决结果，周雄华女士、汤立新先生当选为第八届监事会股东代表监事。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大
会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规
定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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