证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-005
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 监事张玲因个人原因未能出席（未参加表决）本次监事会
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2022 年 1 月 20 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 1 月 14 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出
席会议监事 4 人，监事张玲女士因个人原因未出席会议，会议由监事会主席马毅
光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-007）
（二）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》、《山西华翔集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划预
留权益的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公
司董事会经过认真审议核查，同意确定 2021 年 1 月 20 日为预留权益授予日，向
符合条件的 17 名激励对象授予 1,122,310 股限制性股票，授予价格为 6.76 元/股。
（预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高
者：1、预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易
均价的 50%；2、预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60
个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）
（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-008）
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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