证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-004
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议
应出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本
次会议。
本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。
鉴于公司 2021 年 12 月 11 日发布的《宏和科技关于调整公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》所确定的 116 名激励对象中，3 名激励对象因个
人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，经审议，本公司董事会对激励
计划授予名单和授予数量进行调整。调整后，激励对象由 116 人调整为 113 人，
因个人原因自愿放弃认购而失去激励资格的激励对象原获配股份数 2.5 万股将
调整到本次激励计划首次授予的其他 2 名激励对象，首次授予的限制性股票数量
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司
因董事长毛嘉明、董事杜甫、董事钟静萱、董事郑丽娟属于本激励计划的激
励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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