证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-004
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2022 年 1 月 20 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 1
月 14 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-007）
（二）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》、《山西华翔集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计
划预留权益的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会经过认真审议核查，同意确定 2022 年 1 月 20 日为预留权益授予日，
向符合条件的 17 名激励对象授予 1,122,310 股限制性股票，授予价格为 6.76 元/
股。（预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格
较高者：1、预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票
交易均价的 50%；2、预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）
（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-008）
三、备查文件
特此公告
山西华翔集团股份有限公司董事会
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