爱婴室: 关于选举董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2022-005
上海爱婴室商务服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于独立董事届满离任及补
选独立董事的议案》，选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事。
为保证公司董事会专门委员会正常运作，根据公司董事会各专门委员会工作
细则及有关规定，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审
议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，选举朱波先生为公司第四
届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期与本届董事会一致。
朱波先生的简历详见公司于 2021 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于独立董事届满离任及补选独立董事的公告》（公告
编号：2021-089）
特此公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会

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